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注册香港公司不做境外投资备案,小心这些后果

香港作为内地企业走向国际的中国跳板,帮助无数企业迈向全球,开拓国际市场。越来越多内地企业以内地企业作为股东注册成立香港公司,用于平台架构的搭建和国际交流、贸易往来以及风险隔离。由于香港公司的用途很广,使用场景较多,很多企业常常忽视境外投资备案(ODI)手续,有的认为不做也没什么大问题。

境外投资备案


其实不然!境外投资备案(ODI)不仅对于企业投资运营海外公司具备一定的优势,帮助企业根据海外运营、生产等实际需求,实现大额资金的合规出境,同时境外投资备案(ODI)也是境内企业对海外进行合规投资的必要审批程序。如果不做境外投资备案会有什么后果?

1.投资主体可能会被中止或停止实施境外投资并处以警告。

2.金融企业为属于核准、备案管理范围,但为未取得核准文件或备案通知书的项目提供融资、担保的,将依法依规处罚。

3.如果需要进行对外投资却未按照要求进行备案或核准,投资资金将无法通过银行顺利汇出,无法完成投资工作。另外,如果境外公司的利润分利等,也无法通过银行渠道汇进。

4.如果境外子公司要返程投资回大陆,如果没有办理境外投资备案手续,也无法完成返程投资,海外上市或有架构设计需求的企业和个人尤其要重视。

5.无法享受国内政府相关补贴和奖励,包括境外知识产权纠纷和“两反一保”应诉补贴等。

然而我们发现商务部出海企业的数据远低于各国披露的中资企业的数量,超过一半甚至更多的中资企业和个人在海外的投资都没有经过国内ODI备案这个环节。港丰建议最好请专业的咨询公司重新设计境外投资和ODI备案手续,将已有子公司和未来的海外投资规范化、合规化。

境外投资备案(Overseas Direct Investment  简称“ODI”),简单来说就是指国内企业、团体在经过相关部门的核准后,通过设立、并购、参股等方式在境外直接投资,以控制境外企业的经营管理权为核心目的投资行为。一般需要做ODI备案的分为为两种情况:

1.境外新设公司:必须以内地公司为股东全资或部分控股的形式,在境外新成立一家公司;

2.境外并购公司:以内地公司作为并购方的股东,在境外控股一家公司。


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