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公司尽职调查(KYC),文件资料要求说明

本文依据公司尽职调查的要求,下面对文件资料的要求做详细说明:

自然人KYC资料:

1.自然人身份证件清晰扫描件或者照片。身份证提供清晰正反面照片、护照提供照片页清晰扫描件或照片。

2.自然人手持证件半身照片。(照片规格要求:1、本人半身照,五官清晰可见,手持身份证/护照正反面(仅支持证件原件);2、图片横拍,脸部光线均匀不要有阴影,背景简单,头顶拍全;3、证件信息清晰可见,照片大小要求2-5M)。

3.地址证明清晰扫描件(提供中国身份证的,无需提供地址证明;提供护照的,必须提供地址证明文件)。

公司KYC资料:

1.公司的注册证书/营业执照扫描件;

2.如为上市公司的,提供证券交易所名称,及证券编号;

3.如为其他公众机构(比如深圳市国资委,提供统一信用编码。

 

公司尽职调查

 问题:自然人控股成立的公司需要进行哪些KYC?

以下是需要登记进行KYC的自然人,登记内容按照“自然人KYC资料”准备。

a、占股比例≧10%的所有自然人;

b、所有董事,无论是否占股;

c、任何其他直接或间接对公司有控制权的自然人。

问题:实体/公司控股成立的公司,哪些人或者公司需要进行KYC?

以下人员需要进行登记,按照对应的“自然人KYC资料”、“公司KYC资料”进行登记。

a、直接控股公司的营业执照/注册证书扫描件;(间接控股的非公众公司无需提供)

b、公司股权架构图,需要法人/董事签字;

追踪到间接持股比例≧10%以上的自然人股东或公众公司;并提供自然人的KYC资料和公司的KYC资料。

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