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在境外银行开立账户,可以从境外账户上自由调拨资金,不受国内外汇管制。

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为什么香港银行开户越来越难?

因为银行也被罚了!细数近年银行被罚案例

花旗银行

罚款金额:1.4亿美元

2015年7月,花旗集团子公司Banamax USA,因在反洗钱作为上有缺失,被监管机构要求缴交1.4亿美元罚款。

汇丰银行

罚款金额:19.2亿美元

2012年12月,汇丰银行(HSBC)疑似洗钱,向美国联邦及地方主管机关缴交19.2亿美元和解金。

渣打银行

罚款金额:6.27亿美元

2012年底,渣打银行为伊朗与苏丹的客户,处理数千笔金融交易,缴交3.27亿美元和解金;2014年中,渣打银行涉嫌反洗钱监控机制,罚款3亿美元。

摩根大通银行

罚款金额:26亿美元

2014年1月,摩根大通同意支付总计26亿美元的赔款,以和解对其涉嫌在麦道夫“旁氏骗局”案中不作为的刑事和懂事诉讼。

瑞士信贷银行

罚款金额:25亿美元

2014年5月瑞士信贷银行承认美国司法部对其帮助美国客户逃税的罪行的指控,并支付超过25亿美元的罚款,以此作为和解协议的一部分。和民事诉讼。

德意志银行

罚款金额:6.3亿美元

2017年2月,因对涉嫌洗钱的交易监管不力,导致大约100亿美元流出俄罗斯,德意志银行受到美国和英国金融监管机构罚款,金额共计约6.3亿美元。

香港银行开户难的原因?

银行开户
需求增加
银行获利
高低
资料
未准备齐全
公司名称
有敏感词汇
冲击世界
违法组织
政府金融监管
越来越严格
股东董事
来自敏感国家
面签时
未获得银行信任

各大银行开户优势

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国际金融中心 跨境电商首选

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境外账户维护指导

保持账户活跃
  • 及时激活,并进行存款
  • 每月登陆1-2次网银,近三个月内进行3-5次交易
  • 保持账户资金满足各银行日均余额要求
  • 避免不使用账户或长时间不发生业务往来
及时回复银行信息
  • 确保预留给银行的通讯信息真实有效
  • 若收到银行发生的文件信息务必及时回复
确保交易安全性
  • 避免与敏感、高危地区进行交易
  • 尽量采取对公汇款,减少个人交易
  • 避免不合理的大笔资金进出账户
合规运营依法维护
  • 境外公司合规运营,正常做账报税
  • 妥善保管相关业务资料、账册,以备银行不定期抽查

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