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又现洗钱案,香港银行开户将越来越难

近几年为了配合“反洗钱”条例的实施,香港银行开户监管越来越严格。在香港注册公司,银行开户是必不可少的,而香港各大银行不断提出新的开户要求,导致香港银行开户越来越难。

香港银行开户


香港又现巨额洗黑钱案

9月14日,香港海关宣布,在日前采取的名为“猎影”的执法活动中,成功调查涉嫌洗钱的案件,涉案金额超过30亿港元,为香港海关处理同类案件中最高。

香港贸易管制处金钱服务监理科总贸易管制主任郭翠华表示:“调查显示,过去两年,这些不法分子通过不同的户口处理多个大宗交易,资金来源来自不同的公司或无关的第三者,通过不同的户口互相通过账户后,在短时间内抬起,多次转移账户。”

目前该找换店已于11日被吊销牌照。据报道,该店与该五口之家今年的交易额达1.7亿港元,但其向海关申报的交易额仅为3000万港元。

海关在当地找交换店持卡人的店内检查了支票簿、公司商业登记证、银行账单等大量证物,并介绍了多个公司和不认识的人有寻找交换店覆盖钱,逃避海关监管的嫌疑。

香港开户越来越困难

作为国际金融中心的香港,独特的金融环境,被跨境犯罪集团用作洗钱的基地和“中转站”。

近年来,香港升级了反洗钱能力。 从2020年3月开始,香港金管局等部门连续修订并公布了打击恐怖主义、洗钱的官方行动文件。

根据香港《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》的规定,洗钱是严重犯罪,定罪后,最高刑罚监禁14年,罚款500万港元。

根据21世纪的经济报道,香港海关强调严格执行金钱服务运营商的监理业务,对金钱服务运营商进行了合规视察和调查。 持有各卡的金钱服务经营者必须遵守有关规定,如果违反法律者被定罪,最高将被判处100万港元和7年徒刑。

近年来,香港升级了反洗钱能力。 所以现在开银行账户越来越难了! 因此,想开户的创业者们一定要把握最佳时期,尽快咨询港丰顾问,争取早日开户成功。

香港银行开户注意事项

1. 香港银行开户需提前预约开户时间,并在约定的时间内携带开户资料过港面签;目前通过港丰办理香港银行开户,无需赴港即可享受境内面签服务。

2. 银行开户需要谨慎选择拟开户的银行,建议避免向门槛过高的银行提交申请;通过港丰申请开户可以享受vip内部预审,在开户前专业顾问会提供专业建议以提高开户成功率。

3. 办理香港银行开户一定要准备齐全资料。

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