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哪些类型的香港公司需要做KCY尽职调查

过去注册香港公司仅需提供股东董事资料和公司名称等基本资料即可办理,现在新增的“KYC尽职调查”以及“重要控制人备存(SCR)”都需要公司注册方提供详尽的资料,这无疑增加了香港公司注册的复杂性,那么哪些类型的香港公司需要做KCY尽职调查呢?

注册香港公司


为防止非法资金金的进入,香港出台了许多措施来识别进入的资本。首先,香港签署了CRS协议,与许多国家交换资产和税务信息。其次,实施SCR政策,收集管辖注册的公司管理人员的信息,确保掌握重要控制人的信息。

并要求商务服务企业对所有客户进行KYC尽职调查,更全面地掌握香港公司各重要岗位的实际控制人信息。从而建立了一个全面的信息数据管理系统。无论是注册的香港公司还是新注册的香港公司,都必须进行SCR和KYC尽职调查。

新注册的香港公司KYC尽职调查也非常全面,包括两种情况:

自然人控股公司

1.需要注册KYC的自然人包括。

(1)所有自然人占股票比例≥10%;

(2)所有董事,无论是否持股;

(3)任何其他直接或间接控制公司的自然人。

2.自然人KYC信息

(1)自然人身份证件清晰扫描或照片。身份证件提供清晰的正反两面照片,护照提供照片页面清晰扫描或照片。

(2)自然人持证半身照片。

(3)清晰扫描地址证明。

实体/公司控股公司

1.KYC需要注册的公司。

(1)直接控股公司营业执照/注册证扫描件;

(2)公司股权结构图需要法人/董事签字;

(3)跟踪间接持股比例≥10%的自然人股东或公共公司;并提供自然人KYC数据和公司KYC数据。

2.公司KYC信息。

(1)公司注册证/营业执照扫描件;

(2)如果是上市公司,提供证券交易所名称和证券编号;

(3)向其他公共机构(提供统一信用代码)。

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